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合肥立方制藥股份有限公司（證券代碼：003020）于2024年5月14日下午召開(kāi)2023年年度股東大會(huì)。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)季俊虬先生主持，公司股東及股東代理人，公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議，公司其他高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師列席會(huì)議。

本次年度股東大會(huì)是公司上市后召開(kāi)的第四次年度股東大會(huì)，公司于4月23日發(fā)布本次股東大會(huì)通知，多名外部投資者積極報(bào)名并參加本次股東大會(huì)。

會(huì)議審議了《2023年年度報(bào)告及摘要》《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》《2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》《2023年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》《關(guān)于聘請(qǐng)2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》等5個(gè)議案，獨(dú)立董事分別向股東大會(huì)作了2023年度述職報(bào)告。本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，股東大會(huì)所有議案全部通過(guò)。

會(huì)上，公司管理層重點(diǎn)對(duì)2023年年度報(bào)告中經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行介紹，就年報(bào)中股東關(guān)心的問(wèn)題做出回答，出席會(huì)議的律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)。

在各方的努力和支持下，本次股東大會(huì)圓滿召開(kāi)，公司將繼續(xù)秉持開(kāi)放透明的原則，加強(qiáng)與各方的溝通協(xié)作，共同推動(dòng)公司穩(wěn)健發(fā)展。

（股份本部 沈彤）